اعرف عميلك

قد يحدث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أي مكان من العالم من دون استثناء، لكن من الممكن التّقليل من خطورة وقوعهما باتّباع مبدأ اعرف عميلك. ستتعرّف بالتّفصيل إلى هذا المفهوم وكيفيّة تطبيقه في مؤسّستك. من الجدير بالذّكر أنّ بعض الدّول تشترط على عدد من المؤسّسات العاملة في مجالات صناعيّة محدّدة أن تتّبع مبدأ اعرف عميلك لأنّه مُصمَّم ليساعد المؤسّسات على تخفيض الخطر المتمثّل بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ستكتسب فهماً واسعاً عن المراحل الّتي تشكّل برنامج اعرف عميلك وكذلك عن ماهية العناية الواجبة. تحديد هويّة العميل هو جزء أساسيّ من برنامج اعرف عميلك الذي ينطوي على التأكد من صحة هويّته. ستتعلّم في هذه الدّورة التّدريبيّة كيفيّة سير هذه العمليّة ومتى يجب تطبيقها إلى جانب تقنيّات مختلفة مُستَخدمة في التحقّق من هويّة العميل وكذلك مدّة الاحتفاظ ببعض المعلومات.