تقييم مخاطر غسل الأموال

قد تحدث عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم من دون استثناء. ستتعلّم في هذه الدّورة التّدريبيّة تقييم المخاطر التي تواجهها مؤسّستك وكذلك كيفيّة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. إذ يبدأ خفض حدوث المخاطر المتمثّلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمعرفة مؤشّراتهما، لذلك ستتعرّف على المؤشّرات الّتي يجب أن تبحث عنها وما يجب أن تقوم بفعله عند ملاحظتك لأيٍّ منها. ومن الجدير بالذّكر أنّ تمييز المؤشّرات قد يكون جزءاً من تقييم المخاطر. تساعدك هذه الدّورة التّدريبيّة على فهم كيفيّة إتمام دراسة تقييم المخاطر. ومن المهمّ معرفة أنّ من واجب المؤسّسات أن تتبنّى نهجاً قائماً على الخطر عندما يتعلّق الأمر بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ من خلال ذلك فقط يمكن للمؤسّسات أن تحدّ من خطر حدوث تلك الجرائم. وأخيراً ستتعلّم كيفيّة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عند ملاحظتها