غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تغطي الدورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والعلامات المستخدمة لتحديد هذه الأنشطة، والعملية التي يستخدمها المجرمون لغسيل الأموال، والأساليب المستخدمة لغسيل الأموال، ومصادر تمويل الإرهاب، وتوصيات FATF، والآثار التي تتركها هذه الجرائم على المؤسسات والمجتمع.

ستتعلم توصيات FATF، وهي قائمة بالتوصيات التي يمكن للمؤسسات والدول استخدامها للحفاظ على سلامتها من هذه الجرائم، وكيف يمكنك استخدامها اليوم.

ترتبط بمهارات تشمل مكافحة غسيل الأموال، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN، والأنظمة المالية العالمية، والتمويل الدولي، ومحترف معتمد في مكافحة غسيل الأموال والاحتيال (CAFP).

نعم. توضح أن غسيل الأموال هو عملية، وتساعدك على فهم العملية التي يستخدمها المجرمون لغسيل الأموال، وتغطي الأساليب المستخدمة لغسيل الأموال.

نعم. تغطي مصادر تمويل الإرهاب، لتعلم أين يمكن للإرهابيين الحصول على أموالهم.