Skip to content
KnowledgeCity

منع الاحتيال

تصفية الدورات
مستوى الدورة التدريبية
المدّة
إلغاء التصفية
12 دورات ل 'منع الاحتيال'
لم نعثر على أيّ شيء اليوم، ولكن تحقق مجدداً في وقت لاحق، فنحن نضيف محتوى جديد كل شهر!
فهم الاحتيال في الخدمات المصرفية للأفراد ست وعشرون دقيقة • 6 الدروس • متوسط في دورتنا التدريبية عن فهم الاحتيال في الخدمات المصرفية للأفراد، ستتعلم كيف يعمل المجرمون الماليون، وستتعرف على العلامات التحذيرية للنشاط الاحتيالي. ستستكشف سرقة الهوية والاستيلاء على الحسابات ومحاولات التصيد الاحتيالي والاحتيال الداخلي. وستتعرف أيضاً على الاستراتيجيات التي تستخدمها البنوك لاكتشاف هذه التهديدات ومنع حدوثها. بنهاية الدورة التدريبية، ستكون قد فهمت كيف يؤثر الاحتيال في البنوك والعملاء، وكيف يمكن للمؤسسات المالية الاستعداد مسبقاً للمخاطر الناشئة.
الأدوات والأساليب المستخدمة لكشف الاحتيال تسع عشرة دقيقة • 5 الدروس • متوسط في دورتنا التدريبية عن الأدوات والأساليب المستخدمة لكشف الاحتيال، ستكتشف كيف تتعرف البنوك على الاحتيال وتمنعه باستخدام طرق الكشف التقليدية والمتقدمة معاً. ستتعرف أيضاً على دور الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة وتحليلات البيانات في تحسين مراقبة الاحتيال ومنع الجرائم المالية آنياً. بنهاية الدورة التدريبية، ستكون قد فهمت كيف تعمل الأنظمة الحديثة لمنع الاحتيال، وكيف تستخدمها البنوك لتقليل المخاطر وحماية حسابات العملاء.
استراتيجيات منع الاحتيال وإدارة المخاطر تسع عشرة دقيقة • 6 الدروس • متوسط في دورتنا التدريبية عن استراتيجيات منع الاحتيال وإدارة المخاطر، ستتعلم كيف تضع البنوك سياسات منع الاحتيال وتطبِّق الضوابط الأمنية وتلتزم باللوائح المالية. ستستكشف كيف تحمي الأطر الرقابية من الاحتيال وكيف تعزز توعية العملاء وتقنيات كشف الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأمان. بنهاية الدورة التدريبية، ستكون مؤهلاً لوضع استراتيجيات استباقية لمنع الاحتيال يمكنها أن تقلل المخاطر وتعزز العمليات المصرفية.
كيفية فَهم الاحتيال سبع عشرة دقيقة • 6 الدروس • أساسي في هذا الدورة التدريبية، ستتعرف على مفهوم الاحتيال، وتأثيره في المؤسسات، وأنواع الاحتيال الشائعة التي قد تحدث في بيئة العمل. كما ستستكشف الدوافع وراء ارتكاب الاحتيال، وستتعرف على القوانين واللوائح الرئيسية لضمان الامتثال. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من اكتشاف الأنشطة الاحتيالية ومنعها والتعامل معها في مكان عملك.
منع الاحتيال ثلاث عشرة دقيقة • 5 الدروس • أساسي في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية منع الاحتيال قبل وقوعه. اكتشف طرق بناء ثقافة النزاهة، واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف الاحتيال، وتدريب الموظفين على اكتشاف السلوكيات غير الأخلاقية والإبلاغ عنها. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون لديك المعرفة والأدوات اللازمة لحماية مؤسستك وضمان امتثالها.
اكتشاف الاحتيال والتعامل معه اثنتا عشرة دقيقة • 5 الدروس • أساسي في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية اكتشاف الأنشطة الاحتيالية والتعامل معها. اكتشِف الأدوات والاستراتيجيات لكشف الاحتيال والتحقيق في الحوادث والتعافي منها من الناحية المالية والتشغيلية. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على حماية مؤسستك من الاحتيال وتقليل المخاطر وتعزيز دفاعاتك للمستقبل.
مقدمة في الرقابة الداخلية المحاسبية تسع عشرة دقيقة • 5 الدروس • متقدم في هذه الدورة التدريبية، "مقدمة في الرقابة الداخلية المحاسبية"، ستتعرف على المشكلات التي قد تواجهها الشركات عند إعداد التقارير المالية، وما المقصود بالرقابة الداخلية، ومدى تأثيرها على البيانات والقوائم المالية. من أمثلة الأخطاء التي قد تحدث في القوائم المالية الأخطاء عند إدخال البيانات أو فقدان الودائع. وبجانب الأخطاء، ثمَّة ممارسات احتيالية قد تنشأ في ظل غياب الرقابة.
إجراء الرقابة الداخلية المحاسبية وتوثيقها عشرون دقيقة • 6 الدروس • متقدم ستتعلم في هذه الدورة كيفية إنشاء نظام رقابة داخلية وتنفيذه وتوثيقه. يساعد التخطيط لنظام الرقابة في تقييم المخاطر التي تواجهها الشركات في مجال عملها وبيئتها. تخضع الأنشطة المالية بالشركة للمراجعة للكشف عن الجوانب التي يمكن فيها تطبيق عناصر الرقابة لضمان التنفيذ السليم للوظائف. تصبح أنشطة الرقابة إطاراً لخطة الرقابة الداخلية، والتي توثَّق في سياسات الشركة.
متابعة الرقابة الداخلية المحاسبية ومراجعتها خمس عشرة دقيقة • 5 الدروس • متقدم في هذه الدورة عن الرقابة الداخلية، ستتعرف على هيئة الأوراق المالية والبورصة، وما السلطة الإشرافية التي تمارسها على الشركات، وما هي عمليات التدقيق الخارجي المستقلة. تعد الأتمتة والتقنيات أدوات مهمة تستخدمها الشركات وباتت تحظى باهتمام متزايد. لذا، ستتطرق الدورة إلى مدى أهميتها في الرقابة الداخلية، وستتعمق في تفاصيل مراجعة خطة الرقابة ومتابعتها بمجرد وضعها، وكيف يمكن للتقنيات مساعدة المؤسسات في تنفيذ جميع عملياتها المالية.
فهم الاحتيال إحدى وأربعون دقيقة • 16 الدروس • مبتدئ يشمل الاحتيال بصفة عامة، أية جريمة تهدف للكسب وتستخدم الخداع دافعاً رئيسيّاً لها. وتفقد المؤسسات الاعتيادية 5٪ من إيراداتها سنوياً نتيجة للاحتيال. تقدم هذه الدورة التدريبية معلومات أساسية عن ماهية الاحتيال وكيفية تأثيره على الأسواق.
مخططات الاحتيال ست وأربعون دقيقة • 18 الدروس • متوسط تتطور مخططات الاحتيال بشكل مستمر مع المعايير التنظيمية والتقنية المتغيرة. وأصبحت الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها حول العالم، تليها جرائم سرقة الهوية، وغسل الأموال. نتناول في هذه الدورة التدريبية الأنواع المختلفة لمخططات الاحتيال الشائع استخدامها وكيفية عملها.
مكافحة الاحتيال ثمان عشرة دقيقة • 14 الدروس • متقدم ينبغي أن تقوم المنظمات بما هو أكثر من التصرف بنية حسنة لمكافحة الاحتيال ومنعه. حيث تحتاج المنظمات إلى تحديد النقاط الأكثر عرضة لمخاطر لاحتيال وإعداد الاستراتيجيات المناسبة للتخفيف من مثل هذه المخاطر. وتستعرض هذه الدورة التدريبية المسؤوليات والأخلاقيات ذات الصلة بمنع الاحتيال، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من التحليلات في مكافحة مخاطر الاحتيال.
هل أنت جاهز لجعل فريقك أكثر إنتاجية وتفاعل ومعرفة؟ ابدأ اليوم