了解你的客户
学习什么是“了解您的客户”及如何在组织中落实，掌握客户身份识别计划、尽职调查与身份核实技巧，降低洗钱和恐怖融资风险。 基本的 提供方 : KnowledgeCity 2 节课 · 5m 语言：阿拉伯语, 德语, 英语, 西班牙语, 法语, 葡萄牙语, Chinese
课程简介
洗钱和恐怖融资在世界各地都有发生，没有哪个国家能够幸免。通过运用“了解您的客户”，可以将这些威胁降至最低。您将了解“了解您的客户”究竟意味着什么，以及如何在您的组织中加以落实。一些国家要求特定行业的组织建立“了解您的客户”计划。该计划旨在帮助组织将洗钱和恐怖融资所带来的风险降至最低。您将了解构成“了解您的客户”计划的各个组成部分，以及什么是尽职调查。“了解您的客户”计划的一部分是客户身份识别计划，这涉及核实客户的身份。通过观看本课程，您将了解该计划如何运作以及何时应当使用它。您将学习用于核实客户身份的各种技术，以及某些信息应当保留多长时间。
您将学到的内容
- 了解“了解您的客户”的含义及其在组织中的实施方式
- 识别“了解您的客户”计划的组成部分及尽职调查的含义
- 实施客户识别计划以核实客户身份
- 应用不同技术核实客户身份
- 确定某些客户信息应保留的时长
- 识别应使用客户识别计划的时机
关键要点
- 洗錢和恐怖主义融资发生在世界各地，没有任何国家可以幸免于这些威胁。
- “了解您的客户”计划旨在帮助组织最大程度降低洗錢和恐怖主义融资带来的风险。
- 某些国家要求特定行业的组织建立“了解您的客户”计划。
- 客户识别计划是“了解您的客户”计划的组成部分，涉及核实客户身份。
- 核实客户身份涉及不同技术，某些信息应保留一定时长。
常见问题
本课程我将学到什么？
您将学习“了解您的客户”的含义及其在组织中的实施方式、“了解您的客户”计划的组成部分、尽职调查的含义，以及如何实施客户识别计划以核实客户身份。
“了解您的客户”计划的用途是什么？
“了解您的客户”计划旨在帮助组织最大程度降低洗錢和恐怖主义融资带来的风险。某些国家要求特定行业的组织建立此类计划。
客户识别计划涵盖哪些内容？
客户识别计划是“了解您的客户”计划的组成部分，涉及核实客户身份。课程涵盖该计划的运作方式、使用时机、用于核实身份的不同技术以及某些信息应保留的时长。
课程包含哪些主题？
课程包含两个课程：了解您的客户和客户识别计划。