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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommen überall auf der Welt vor. Kein Land ist davor gefeit. Diese Bedrohungen können durch den Einsatz von Know Your…Preview the first lesson free — get full access to all 2 lessons.
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Kursbeschreibung
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommen überall auf der Welt vor. Kein Land ist davor gefeit. Diese Bedrohungen können durch den Einsatz von Know Your Customer minimiert werden. Sie erfahren, was genau mit Know Your Customer gemeint ist und wie Sie es in Ihrem Unternehmen implementieren können. Einige Länder verlangen von Organisationen in bestimmten Branchen ein Know Your Customer-Programm. Dieses Programm wurde entwickelt, um Organisationen zu helfen, die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren. Sie erfahren, aus welchen Bestandteilen ein Know-Your-Customer-Programm besteht und was Due Diligence ist. Ein Teil eines Know Your Customer-Programms ist das Kundenidentifizierungsprogramm. Dies beinhaltet die Überprüfung der Identität eines Kunden. In diesem Kurs lernen Sie, wie dieses Programm funktioniert und wann es eingesetzt werden sollte. Sie lernen verschiedene Techniken zur Überprüfung der Identität eines Kunden kennen und erfahren, wie lange bestimmte Informationen aufbewahrt werden sollten.
Was Sie lernen werden
- Verstehen Sie, was "Know Your Customer" bedeutet, und wie Sie es in Ihrer Organisation implementieren
- Identifizieren Sie die Teile, aus denen ein Know Your Customer-Programm besteht, und was Due Diligence ist
- Implementieren Sie ein Customer Identification Program zur Überprüfung der Kundenidentifikation
- Wenden Sie verschiedene Techniken an, die zur Überprüfung der Kundenidentifikation verwendet werden
- Bestimmen Sie, wie lange bestimmte Kundeninformationen aufbewahrt werden sollten
- Erkennen Sie, wann ein Customer Identification Program verwendet werden sollte
Wichtige Erkenntnisse
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treten auf der ganzen Welt auf, und kein Land ist vor diesen Bedrohungen gefeit.
- Ein Know Your Customer-Programm ist darauf ausgelegt, Organisationen dabei zu helfen, die Risiken zu minimieren, die von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehen.
- Einige Länder verlangen, dass Organisationen in bestimmten Branchen ein Know Your Customer-Programm haben.
- Das Customer Identification Program ist Teil eines Know Your Customer-Programms und beinhaltet die Überprüfung der Kundenidentifikation.
- Die Überprüfung der Kundenidentifikation beinhaltet verschiedene Techniken, und einige Informationen sollten für eine bestimmte Zeitdauer aufbewahrt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was werde ich in diesem Kurs lernen?
Sie lernen, was Know Your Customer bedeutet und wie Sie es in Ihrer Organisation implementieren, die Teile, aus denen ein Know Your Customer-Programm besteht, was Due Diligence ist, und wie Sie ein Customer Identification Program implementieren, um die Kundenidentifikation zu überprüfen.
Wofür ist ein Know Your Customer-Programm da?
Ein Know Your Customer-Programm ist darauf ausgelegt, Organisationen dabei zu helfen, die Risiken zu minimieren, die von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehen. Einige Länder verlangen, dass Organisationen in bestimmten Branchen ein solches Programm haben.
Was deckt das Customer Identification Program ab?
Das Customer Identification Program ist Teil eines Know Your Customer-Programms und beinhaltet die Überprüfung der Kundenidentifikation. Der Kurs behandelt, wie dieses Programm funktioniert, wann es verwendet werden sollte, verschiedene Techniken zur Überprüfung der Identifikation und wie lange einige Informationen aufbewahrt werden sollten.
Welche Themen sind in dem Kurs enthalten?
Der Kurs umfasst zwei Lektionen: Know Your Customer und Customer Identification Program.
