Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Name: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Author: KnowledgeCity

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommen überall auf der Welt vor. Kein Land ist davor gefeit. Sie erhalten eine Einführung in Geldwäsche und…

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Kurs: On-Demand

(entspannte Technomusik) Lassen Sie uns das Konzept der Geldwäsche untersuchen und seine Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung. Wir werden auch Empfehlungen diskutieren von der Financial Action Task Force das gelten als internationaler Standard zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wenn Kriminelle illegal Gewinn machen, Sie brauchen einen Weg, um die Quelle der Mittel zu verbergen. Dies geschieht durch Geldwäsche. Geldwäsche ist ein Versuch Geld verdienen durch kriminelle Aktivitäten legitim aussehen. Auf diese Weise können Kriminelle ihre Gewinne nutzen ohne zu offenbaren, wie sie erhalten wurden. Geldwäsche ist ein Finanzverbrechen das ist auf der ganzen Welt verbreitet. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität Schätzungen zufolge macht die Geldwäsche 2% bis 5% aus des globalen Bruttoinlandsprodukts pro Jahr. Das sind 800 bis 2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Geldwäsche wurde eingesetzt in Verbindung mit diesen kriminellen Aktivitäten. Drogenhandel, Terrorismus, Unterschlagung, und Waffenhandel. Damit eine Straftat gegen Geldwäsche auftritt, Es müssen zwei Elemente vorhanden sein. Der Akt des Waschens selbst, der getan werden kann durch Finanzdienstleister oder Unternehmen, und ein gewisses Maß an Wissen oder Verdacht darüber, woher die Mittel kamen oder wie der Kunde das Geld erhalten hat. Die Terrorismusfinanzierung stellt Mittel bereit für terroristische Aktivitäten. Diese Mittel können aus legitimen Quellen stammen oder von kriminellen Aktivitäten. Es spielt keine Rolle, woher die Mittel kamen. Die Finanzierung von Terroristen ist ein Verbrechen basierend darauf, wofür die Terroristen die Mittel verwenden werden. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können miteinander verbunden werden. Terroristen können Geldwäsche einsetzen ihre Gelder als legitim erscheinen zu lassen. Keine Organisation oder kein Land ist völlig sicher von der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hier sind einige herausragende Beispiele. Wachovia an einer Stelle eine der größten Banken in den USA Wachovia sah zu, wie mexikanische Banden mehr als 350 Millionen Dollar durch die Bank gewaschen. Nauru, das winzige Inselland, war an einem Punkt ein Paradies für Shell-Unternehmen. Es wird geschätzt, dass 70 Milliarden Dollar versteckt wurden im Namen des russischen Pöbels in Banken auf der Insel, Das ist das drittkleinste Land der Welt. Bank für Kredit und Handel International, auch als BCCI bekannt. Die Bank wusch ungefähr 20 Milliarden Dollar, bevor sie gefasst wurde. Hier sind einige Indikatoren für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung erfolgt. Es gibt Fragen zur Identität einer Person, Die Identifizierung kann nicht überprüft werden. Es gibt Aussagen, die auf eine Beteiligung hinweisen bei kriminellen Aktivitäten. Ein Individuum weigert sich zu sagen wo sie ihre Mittel erhielten. Es gibt plötzliche Änderungen an der Transaktionsaktivität. Ein Individuum scheint über seine Verhältnisse zu leben, oder eine Person verwendet mehrere Konten bei verschiedenen Organisationen ohne Grund. Dies sind einige spezifische Indikatoren für die Terrorismusfinanzierung. Es gibt Transaktionen mit einer Person oder Organisation in einem Gebiet mit hohem Risiko. Der Kunde wurde als jemand identifiziert, der gereist ist. versucht zu reisen oder beabsichtigt zu reisen zu einem Hochrisikogebiet. Transaktionen betreffen Einzelpersonen oder Organisationen die als verknüpft identifiziert wurden an terroristische Organisationen oder terroristische Aktivitäten. Die Strafverfolgung hat Informationen zur Verfügung gestellt dass die Person oder Organisation kann mit einer terroristischen Organisation verbunden sein. Die Person oder Organisation drückt ihre Unterstützung aus für gewalttätigen Extremismus oder Radikalisierung, oder der Kunde hat mehrere Variationen bereitgestellt von ihrem Namen, Adresse, Telefonnummer oder andere Informationen, die verwendet werden, um sie zu identifizieren. Achten Sie darauf, immer auf der Hut zu sein für diese Indikatoren, während Sie Geschäfte tätigen.

Wesentlich Anbieter : KnowledgeCity 5 Lektionen · 11m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommen überall auf der Welt vor. Kein Land ist davor gefeit. Sie erhalten eine Einführung in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und erfahren, woran Sie diese Aktivitäten erkennen können. Sie werden auch erfahren, was die FATF empfiehlt, um diese kriminellen Aktivitäten zu verhindern. Geldwäsche ist ein Prozess. In diesem Kurs lernen Sie den Prozess kennen, den Kriminelle anwenden müssen, um Geld zu waschen. Sie lernen auch einige Methoden kennen, die zur Geldwäsche verwendet werden, und erfahren, woher Terroristen ihre Gelder beziehen können. Die FATF bietet eine Liste von Empfehlungen, die Organisationen und Länder nutzen können, um sich vor diesen Verbrechen zu schützen. In diesem Kurs werden diese Empfehlungen erklärt und wie Sie sie heute anwenden können. Schließlich erfahren Sie, welche Auswirkungen diese Verbrechen auf einzelne Organisationen und die Gesellschaft haben.

Was Sie lernen werden

Identifizieren Sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Zeichen zu deren Erkennung
Erklären Sie den Prozess, den Kriminelle verwenden, um Geld zu waschen
Beschreiben Sie die häufigen Methoden, die zum Waschen von Geld verwendet werden
Erkennen Sie die Quellen, aus denen Terroristen ihre Gelder erhalten
Wenden Sie die FATF-Empfehlungen an, um Organisationen und Länder vor diesen Verbrechen zu schützen
Bewerten Sie die Auswirkungen, die diese Verbrechen auf einzelne Organisationen und die Gesellschaft haben

Wichtige Erkenntnisse

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treten auf der ganzen Welt auf, und kein Land ist davor gefeit.
Geldwäsche ist ein Prozess, dem Kriminelle folgen müssen, um Geld zu waschen.
Die FATF bietet eine Liste von Empfehlungen, die Organisationen und Länder nutzen können, um sich vor diesen Verbrechen zu schützen.
Terroristen erhalten ihre Mittel aus identifizierbaren Quellen, die der Kurs untersucht.
Diese Verbrechen führen zu Auswirkungen sowohl auf einzelne Organisationen als auch auf die Gesellschaft.

Häufig gestellte Fragen

Was behandelt dieser Kurs?

Er führt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein, die Zeichen zur Identifizierung dieser Aktivitäten, den Prozess, den Kriminelle zur Geldwäsche verwenden, die Methoden zur Geldwäsche, die Quellen der Terrorismusfinanzierung, die FATF-Empfehlungen und die Auswirkungen dieser Verbrechen auf Organisationen und die Gesellschaft.

Was werde ich über die FATF lernen?

Sie lernen die FATF-Empfehlungen kennen, eine Liste von Empfehlungen, die Organisationen und Länder nutzen können, um sich vor diesen Verbrechen zu schützen, und wie Sie sie heute nutzen können.

Welche Fähigkeiten werden in diesem Kurs entwickelt?

Er ist mit Fähigkeiten verbunden, darunter Anti-Geldwäsche, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Globale Finanzsysteme, Internationale Finanzen und Certified Anti-Money Laundering And Fraud Professional (CAFP).

Erklärte der Kurs, wie Geld gewaschen wird?

Ja. Er erklärt, dass Geldwäsche ein Prozess ist, hilft Ihnen, den Prozess zu verstehen, den Kriminelle zur Geldwäsche verwenden, und behandelt die Methoden zur Geldwäsche.

Behandelt der Kurs, woher Terroristen ihre Finanzierung erhalten?

Ja. Er behandelt die Quellen der Terrorismusfinanzierung und lehrt, woher Terroristen ihre Mittel erhalten können.