A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ocorrem em todo o mundo.
A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ocorrem em todo o mundo. Nenhum país está imune. Neste curso, aprenderás a avaliar os riscos que tua organização enfrenta. Também saberás como relatar quaisquer transações suspeitas. Minimizar os riscos apresentados pela lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo começa por conhecer os sinais de alerta. Aprenderás os sinais de alerta que deves procurar e o que fazer se notares algum deles. Identificar sinais de alerta pode fazer parte de uma avaliação de risco. Este curso ajudará-te a entender como realizar uma avaliação de risco. As organizações devem adotar uma abordagem baseada no risco ao lidar com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ao fazerem isto, as organizações podem limitar o risco de ocorrência destes crimes. Por fim, aprenderás como as transações suspeitas devem ser relatadas, caso as observe.
Objectivos de aprendizado:
- Aprender a usar uma abordagem baseada em risco
- Entender as bandeiras vermelhas da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
- Aprender a relatar transações suspeitas
- Aprender a realizar uma avaliação de risco
Habilidades que você vai adquirir
Antidespraca de capitaisGestão de Riscos FinanceirosRisco financeiroMonitorização do risco financeiroFinanças internacionaisEspecialista certificado em combate ao branqueamento de capitaisO Que Você Vai Aprender
- Aplique uma abordagem baseada em risco à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
- Identifique os sinais de alerta de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
- Realize uma avaliação de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
- Relate transações suspeitas quando as notar
- Reconheça que ações tomar após identificar um sinal de alerta
Principais Conclusões
- Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ocorrem em todo o mundo, e nenhum país é imune.
- Minimizar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo começa conhecendo os sinais de alerta.
- Identificar sinais de alerta pode fazer parte de uma avaliação de riscos.
- As organizações devem adotar uma abordagem baseada em risco para limitar o risco desses crimes ocorrerem.
- Transações suspeitas devem ser relatadas quando forem notadas.
Perguntas Frequentes
O que vou aprender neste curso?
Você aprenderá como avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que sua organização enfrenta, como usar uma abordagem baseada em risco, como reconhecer os sinais de alerta de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, como realizar uma avaliação de riscos e como relatar transações suspeitas.
Quais tópicos este curso aborda?
O curso aborda uma abordagem baseada em risco, avaliação de riscos, sinais de alerta e relatório de transações suspeitas.
Que habilidades este curso ajuda a desenvolver?
Suporta habilidades incluindo Anti Money Laundering, Financial Risk Management, Financial Risk, Financial Risk Monitoring, International Finance e preparação alinhada com Certified Anti-Money Laundering Specialist.
O que devo fazer se notar um sinal de alerta?
O curso ensina o que fazer se notar algum sinal de alerta, incluindo como transações suspeitas devem ser relatadas quando forem notadas.
Transcrição
Transcrição
(música poderosa) Vamos discutir os riscos, bandeiras vermelhas, e relatórios de deveres associados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A Força-Tarefa de Ação Financeira reconheceu que os países e organizações adotem uma abordagem baseada no risco à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Na verdade, é a primeira recomendação na lista de recomendações da FATF. Isso significa identificar, avaliar, e compreender os riscos que enfrentam. Depois de entender os riscos que enfrentam, países e organizações devem, então, tomar as etapas apropriadas para mitigá-los. Uma abordagem baseada em risco pode ser adaptada para atender às necessidades de cada país e organização. O foco da abordagem baseada em risco não é reagir a incidentes. Em vez disso, essa abordagem se concentra em ser proativo na prevenção desses crimes. Em essência, uma abordagem baseada em risco permite que as organizações reconhecer que existem riscos, realizar avaliações de risco, e criar e implementar estratégias para lidar com esses riscos. Reserve algum tempo para pensar sobre os diferentes tipos de riscos sua organização pode enfrentar.
Aprender em qualquer lugar
Leve seu aprendizado para qualquer lugar — o app da KnowledgeCity permite assistir às lições em qualquer lugar.