Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent partout dans le monde.
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent partout dans le monde. Aucun pays n'est à l'abri. Dans ce cours, vous apprendrez à évaluer le risque auquel votre organisation est confrontée. Vous saurez également comment signaler toute transaction suspecte. Minimiser les risques présentés par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme commence par la connaissance des signaux d'alarme. Vous apprendrez quels sont les signaux d'alarme à rechercher et ce qu'il faut faire si vous en remarquez un. L'identification des signaux d'alarme peut faire partie d'une évaluation des risques. Ce cours vous aidera à comprendre comment effectuer une évaluation des risques. Les organisations devraient adopter une approche fondée sur le risque lorsqu'elles traitent du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. En procédant ainsi, les organisations peuvent limiter le risque que ces crimes se produisent. Enfin, vous apprendrez comment signaler les transactions suspectes si vous les remarquez.
Objectifs de la formation:
- Apprendre à utiliser une approche basée sur les risques
- Comprendre les signaux d'alarme du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
- Apprendre à signaler les transactions suspectes
- Apprendre à effectuer une évaluation des risques
Compétences acquises
Anti-blanchiment d'argentGestion des risques financiersRisque financierSuivi des risques financiersFinance internationaleSpécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d'argentCe que vous allez apprendre
- Appliquer une approche basée sur le risque au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme
- Identifier les signaux d'alarme du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
- Effectuer une évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Signaler les transactions suspectes lorsque vous les remarquez
- Reconnaître les mesures à prendre après avoir repéré un signal d'alarme
Points clés à retenir
- Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent dans le monde entier, et aucun pays n'est à l'abri.
- La minimisation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme commence par la connaissance des signaux d'alarme.
- L'identification des signaux d'alarme peut faire partie d'une évaluation des risques.
- Les organisations doivent adopter une approche basée sur le risque pour limiter le risque d'occurrence de ces crimes.
- Les transactions suspectes doivent être signalées lorsqu'elles sont remarquées.
Foire aux questions
Que vais-je apprendre dans ce cours ?
Vous apprendrez comment évaluer le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme auquel votre organisation est confrontée, comment utiliser une approche basée sur les risques, comment reconnaître les signaux d'alarme du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, comment effectuer une évaluation des risques et comment signaler les transactions suspectes.
Quels sujets ce cours aborde-t-il ?
Le cours couvre une approche basée sur les risques, l'évaluation des risques, les signaux d'alarme et le signalement des transactions suspectes.
Quelles compétences ce cours permet-il de développer ?
Il soutient des compétences telles que la lutte contre le blanchiment d'argent, la gestion des risques financiers, le risque financier, le suivi des risques financiers, la finance internationale et la préparation alignée sur Certified Anti-Money Laundering Specialist.
Que dois-je faire si je remarque un signal d'alarme ?
Le cours enseigne ce qu'il faut faire si vous remarquez des signaux d'alarme, y compris la façon dont les transactions suspectes doivent être signalées lorsque vous les remarquez.
Transcription
Transcription
(musique puissante) Parlons des risques, des drapeaux rouges, et les obligations de signalement associées au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le Groupe d'action financière a reconnu que les pays et les organisations adoptent une approche fondée sur les risques au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. En fait, c'est la première recommandation sur la liste des recommandations du GAFI. Cela signifie identifier, évaluer, et comprendre les risques auxquels ils sont confrontés. Une fois qu'ils comprennent les risques auxquels ils sont confrontés, les pays et les organisations devraient alors prendre les mesures appropriées pour les atténuer. Une approche basée sur les risques peut être adaptée répondre aux besoins de chaque pays et organisation. L'axe de l'approche basée sur les risques ne consiste pas à réagir aux incidents. Au lieu de cela, cette approche se concentre sur la proactivité pour prévenir ces crimes. En substance, une approche basée sur les risques permet aux organisations de reconnaissent que des risques existent, effectuer des évaluations des risques, et créer et mettre en œuvre des stratégies pour faire face à ces risques. Prenez le temps de réfléchir aux différents types de risques votre organisation peut être confrontée.
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