تتطور مخططات الاحتيال بشكل مستمر مع المعايير التنظيمية والتقنية المتغيرة. وأصبحت الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها حول العالم، تليها جرائم سرقة الهوية، وغسل الأموال. نتناول في هذه الدورة التدريبية الأنواع المختلفة لمخططات الاحتيال الشائع استخدامها وكيفية عملها.
ما ستتعلمه
- مراجعة المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتيالية
- تحديد مخططات الاحتيال الشائعة بما في ذلك التصيد الاحتيالي والتصيد الصوتي والتصيد عبر الرسائل النصية القصيرة
- فحص أنواع الاختلاس والاحتيال العقاري وكيفية عملها
- التعرف على الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال المحاسبي والاحتيال في بطاقات الائتمان وسرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي ATM والاحتيال الأساسي في الحوالات المالية
- تطبيق طرق الكشف وفهم عمليات التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاحتيال
النقاط الرئيسية
- تطبق العديد من المؤسسات برامج لمنع الاحتيال لردع المحتالين المحتملين.
- تشعر المؤسسات الآن بالحاجة إلى تحديد مجالات المخاطر المحتملة بشكل استباقي وتطوير استراتيجيات التخفيف منها.
- يستعرض هذا المسار المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتيالية.
- يُعد قسم برامج منع الاحتيال جزءًا لا يقدر بثمن من المحتوى التدريبي القيم للموظفين.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يغطيه هذا المسار التدريبي حول مخططات الاحتيال؟
يستعرض المسار المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتيالية، ويغطي مخططات الاحتيال مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال الهاتفي (التصيد الصوتي والتصيد عبر الرسائل النصية)، والاختلاس والاحتيال العقاري والاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال المحاسبي والاحتيال عبر بطاقات الائتمان وسرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي ATM والاحتيال الأساسي في الحوالات المالية، بما في ذلك كيفية عملها والكشف عنها والتحقيق فيها والملاحقة القضائية بشأنها.
لمن يوجه هذا المسار التدريبي؟
هذا المسار مخصص كمحتوى لتدريب الموظفين، حيث يُعتبر قسم برامج منع الاحتيال أمرًا لا غنى عنه للمؤسسات التي تحارب الاحتيال.
لماذا تطبق المؤسسات برامج لمنع الاحتيال؟
تطبق المؤسسات برامج منع الاحتيال لردع المحتالين المحتملين، وتشعر الآن بالحاجة إلى تحديد مجالات المخاطر المحتملة بشكل استباقي وتطوير استراتيجيات التخفيف منها.
ما هو شكل هذا المسار التدريبي؟
هو مسار تدريبي عبر الإنترنت تم تنظيمه عبر دروس تشمل مقدمة ومخططات الاحتيال الفردية مع آليات عملها وطرق الكشف عنها وخاتمة.
النص
النص
مرحبًا بك في نوليدج سيتي مع دورتنا التدريبية عن مخططات الاحتيال لطالما كانت هناك مخاطر في قطاع الخدمات المالية والمشكلة أن هذه المخاطر تتطور بشكل مستمر مع المعايير التنظيمية والتقنية المتغيرة يمكن تصنيف الاحتيال بالخارجي أو الداخلي فعندما يستخدم موظفو البنوك المعلومات الخاصة بهم للوصول إلى الحسابات والأنظمة بالإضافة إلى درايتهم بالسياسات بهدف الاحتيال هذا يعتبر احتيالاً داخليًّا وعندما يستطيع المجرمون الوصول لمعلومات خاصة بالحسابات والقواعد التنظيمية والسياسات ثم يقومون باستخدامها لمصلحتهم، فهذا يعتبر احتيالاً خارجيًّا في مخططات الاحتيال سوف نستعرض الأنواع المختلفة من المخططات الشائعة وكيفية عملها إن الجرائم السيبرانية من أكثر الجرائم التي تقوم المنظمات بالإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم ويليها في الترتيب سرقة الهوية وغسل الأموال سوف نستعرض بشكل خاص التصيّد والتصيّد الصوتي والتصيّد من خلال الرسائل القصيرة وسحب الشيكات الوهمية والاختلاس والاحتيال في الحسابات الجديدة والاحتيال من خلال الإنترنت والاحتيال في القروض العقارية والاحتيال في المحاسبة والاحتيال في بطاقات الائتمان الاحتيال في ماكينات الصراف الآلي الاحتيال في التحويلات دعنا نبدأ
التعلّم أثناء التنقّل
تعلّم أينما كنت — يتيح لك تطبيق KnowledgeCity للجوّال مشاهدة الدروس أثناء التنقّل.