وصف الدورة
المهارات التي ستتعلمها
- تدريب الامتثال
- تدريب على الإجراءات التصحيحية
- تحقيقات الاحتيال
- أنظمة المعلومات لمكافحة الاحتيال والإساءة
- الوقاية من الاحتيال واكتشافه
- تخفيف المراقبة
ما ستتعلمه
- تطبيق استراتيجيات استباقية لمكافحة الاحتيال لحماية مؤسستك من الأنشطة الاحتيالية
- دراسة المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بالسيطرة على الاحتيال، بما في ذلك قائمة مدونة أخلاقيات معهد CFA
- فهم دور المُبلِّغين عن المخالفات في الكشف عن الاحتيال والإبلاغ عنه
- إجراء تقييم مخاطر الاحتيال وإدارتها والإشراف عليها باستخدام ضوابط مكافحة الاحتيال وأساليب الكشف
- استخدام تحليل البيانات والبرمجيات للكشف عن الأنماط وإجراء الكشف الآلي عن الاحتيال
- تحليل دراسة حالة واقعية للاحتيال مبنية على شركة Toshiba Corporation
النقاط الرئيسية
- لا يكفي حسن النية دائماً للسيطرة على الأنشطة الاحتيالية، لذا تحتاج المنظمات إلى اتباع نهج استباقي في استراتيجيات مكافحة الاحتيال.
- تتضمن السيطرة على الاحتيال مسؤوليات وأخلاقيات محددة، يدعمها أدوات كقائمة مدونة أخلاقيات معهد CFA.
- تشمل مكافحة الاحتيال الإشراف على المخاطر وتملّكها وتقييم المخاطر وإدارتها وضوابط مكافحة الاحتيال وأساليب الكشف.
- يدعم تحليل البيانات والكشف عن الأنماط وبرمجيات تحليل البيانات الكشفَ الآلي عن الاحتيال.
- تُعدّ مكافحة الاحتيال من أكثر الموضوعات قيمةً في محتوى التدريب الوظيفي للموظفين.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله برنامج مكافحة الاحتيال التدريبي؟
يناقش البرنامج التدريبي المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بالسيطرة على الأنشطة الاحتيالية، بما في ذلك المُبلِّغون عن المخالفات وقائمة مدونة أخلاقيات معهد CFA ودراسة حالة شركة Toshiba Corporation والإشراف على مخاطر الاحتيال وتملّكها وتقييم المخاطر وإدارتها وضوابط مكافحة الاحتيال وأساليب الكشف وتحليل البيانات والكشف عن الأنماط وبرمجيات تحليل البيانات والخطوات الأساسية للكشف الآلي عن الاحتيال.
لماذا تُعدّ مكافحة الاحتيال أمراً مهماً للمنظمات؟
لا يكفي حسن النية دائماً للسيطرة على الأنشطة الاحتيالية. في معظم الحالات، تحتاج المنظمات إلى اتباع نهج استباقي في استراتيجيات مكافحة الاحتيال والعمل على حماية نفسها.
ما المهارات التي يساعد هذا البرنامج التدريبي على بنائها؟
يدعم البرنامج التدريبي مهارات التدريب على الامتثال والتدريب على الإجراءات التصحيحية والتحقيق في الاحتيال وأنظمة معلومات مكافحة الاحتيال والإساءة والوقاية من الاحتيال والكشف عنه والضبط التخفيفي.
هل هذا البرنامج التدريبي مناسب للتدريب الوظيفي للموظفين؟
نعم. البرنامج التدريبي متاح عبر الإنترنت، وفيما يتعلق بمحتوى التدريب الوظيفي للموظفين، قلّة من الموضوعات تضاهي قيمة مكافحة الاحتيال.
