يشمل الاحتيال بصفة عامة، أية جريمة تهدف للكسب وتستخدم الخداع دافعاً رئيسيّاً لها.
يشمل الاحتيال بصفة عامة، أية جريمة تهدف للكسب وتستخدم الخداع دافعاً رئيسيّاً لها. وتفقد المؤسسات الاعتيادية 5٪ من إيراداتها سنوياً نتيجة للاحتيال. تقدم هذه الدورة التدريبية معلومات أساسية عن ماهية الاحتيال وكيفية تأثيره على الأسواق.
المهارات التي ستكتسبها
الاحتيال الحاسوبيتحقيقات الاحتيالالوقاية من الاحتيال واكتشافهاحتيال التأمينالغش في الأوراق الماليةاختصاصي معتمد في الاحتيالما ستتعلمه
- تعريف ماهية الاحتيال والتعرف على الخداع بوصفه دافعه الرئيسي
- التعرف على أنواع الاحتيال المختلفة، بما فيها الاحتيال الإلكتروني واحتيال التأمين والاحتيال في الأوراق المالية
- دراسة تأثير الاحتيال على الأسواق من خلال تحليل السوق ودراسة جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال
- التمييز بين مخاطر الاحتيال في الشركات الخاصة والعامة وفي الحالات التي يكون فيها الموظفون متورطين
- تطبيق ممارسات اعرف عميلك، بما فيها سياسة قبول العملاء وإجراء التعرف على هوية العميل
- تنفيذ مراقبة المعاملات وإدارة المخاطر لتقييم مستويات المخاطر
النقاط الرئيسية
- يُشير مصطلح الاحتيال إلى أي جريمة للكسب تستخدم الخداع دافعاً رئيسياً لها.
- تخسر كثير من المنظمات ما يقارب خمسة بالمئة من إيراداتها السنوية جراء الاحتيال.
- الاحتيال انتهازي الطابع ويمكن أن يشمل موظفين في الشركات الخاصة والعامة على حد سواء.
- تشمل ممارسات اعرف عميلك سياسة قبول العملاء وإجراء التعرف على هوية العميل ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر.
- يتناول البرنامج التدريبي الوقاية من الاحتيال والكشف عنه في مجالات كالاحتيال الإلكتروني واحتيال التأمين والاحتيال في الأوراق المالية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله هذا البرنامج التدريبي؟
يقدم البرنامج التدريبي أساسيات ماهية الاحتيال وتأثيره على الأسواق، مغطياً موضوعات كأنواع الاحتيال وتحليل السوق ودراسة جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال ومصطلحات الاحتيال الشائعة وممارسات اعرف عميلك وسياسة قبول العملاء وإجراء التعرف على هوية العميل ومراقبة المعاملات ومستويات المخاطر وإدارة المخاطر.
كيف يُعرَّف الاحتيال في هذا البرنامج التدريبي؟
بوجه عام، يُشير مصطلح الاحتيال إلى أي جريمة للكسب تستخدم الخداع دافعاً رئيسياً لها.
ما المهارات التي سأكتسبها من هذا البرنامج التدريبي؟
يتناول البرنامج التدريبي مهارات في الاحتيال الإلكتروني والتحقيق في الاحتيال والوقاية منه والكشف عنه واحتيال التأمين والاحتيال في الأوراق المالية ودور أخصائي الاحتيال المعتمد.
هل يشرح البرنامج التدريبي كيف يؤثر الاحتيال على المنظمات مالياً؟
نعم. يُشير البرنامج التدريبي إلى أن كثيراً من المنظمات تخسر ما يقارب خمسة بالمئة من إيراداتها السنوية جراء الاحتيال، ويسعى إلى إظهار تأثير الاحتيال على الأسواق.
النص
النص
مرحباً بك في نوليدج سيتي مع دورتنا التدريبية فهم الاحتيال لفهم الاحتيال سوف نستعرض أساسيات الاحتيال وتأثير الاحتيال على السوق والمصطلحات الشائع استخدامها عن الاحتيال وسياسات برنامج التعرف على العميل وسوف تناقش دروس أساسيات الاحتيال ماهية الاحتيال والاحتيال الداخلي مقابل الاحتيال الخارجي وطبيعة مكافحة الاحتيال أما درس تأثير الاحتيال على السوق فسوف يناقش دراسة حديثة عن الصناعة العالمية قامت بتجميعها رابطة المحققين المعتمدين في الاحتيال وسوف يتناول درس المصطلحات الشائعة عدداً من المصطلحات التي كثيراً ما يتم استخدامها في الحديث عن الاحتيال أما درس سياسات برنامج التعرف على العميل فسوف يناقش الهدف من المبادئ التوجيهية الخاصة ببرنامج التعرف على العميل والعمليات التي يتم من خلالها تنفيذ هذه المبادئ وبنهاية دورتنا التدريبية عن فهم الاحتيال ستكون قادراً على مناقشة الدور الذي يلعبه الصرافون في مكافحة ممارسات الاحتيال المسيئة فدعنا نبدأ
التعلّم أثناء التنقّل
تعلّم أينما كنت — يتيح لك تطبيق KnowledgeCity للجوّال مشاهدة الدروس أثناء التنقّل.