وصف الدورة
المهارات التي ستتعلمها
- تدريب الامتثال
- تحقيقات الاحتيال
- أنظمة المعلومات لمكافحة الاحتيال والإساءة
- الوقاية من الاحتيال واكتشافه
- منع الخسارة
- اختصاصي معتمد في الاحتيال
ما ستتعلمه
- التعرف على مجالات مخاطر الاحتيال المحتملة ووضع استراتيجيات للحد منها
- التعرف على مخططات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني الاحتيالي والاحتيال الهاتفي كالتصيد الصوتي والرسائل النصية الاحتيالية
- دراسة الاختلاس والاحتيال العقاري، بما في ذلك أنواعهما وآلية عملهما
- الكشف عن الاحتيال الإلكتروني والاحتيال المحاسبي والاحتيال ببطاقات الائتمان
- فهم مخططات سرقة بيانات أجهزة الصراف الآلي وأساسيات مخططات الاحتيال عبر التحويلات البنكية
- تطبيق المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بمنع الأعمال الاحتيالية
النقاط الرئيسية
- تُطبّق كثير من المنظمات مخططات للوقاية من الاحتيال للحد من المحتالين المحتملين.
- تشعر المنظمات بضرورة التعرف بصورة استباقية على مجالات المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات للحد منها.
- يستعرض البرنامج التدريبي المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بمنع الأعمال الاحتيالية.
- يُعدّ قسم مخططات الوقاية من الاحتيال محتوى تدريبياً لا غنى عنه للموظفين.
- يتناول البرنامج التدريبي الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية عبر أنواع مختلفة من الاحتيال.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله برنامج مخططات الاحتيال التدريبي؟
يستعرض المسؤوليات والأخلاقيات المتعلقة بمنع الأعمال الاحتيالية، مغطياً مخططات كالتصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني والاحتيال الهاتفي بأنواعيه الصوتي والنصي والاختلاس والاحتيال العقاري والاحتيال الإلكتروني والاحتيال المحاسبي والاحتيال ببطاقات الائتمان وسرقة بيانات أجهزة الصراف الآلي والاحتيال الأساسي عبر التحويلات البنكية، مع تناول الكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.
لمن يُوجَّه هذا البرنامج التدريبي؟
يُوجَّه بوصفه محتوى تدريبياً للموظفين في المنظمات الراغبة في التعرف بصورة استباقية على مجالات مخاطر الاحتيال المحتملة ووضع استراتيجيات للحد منها لردع المحتالين المحتملين.
ما المهارات التي يساعد هذا البرنامج التدريبي على بنائها؟
يدعم مهارات التدريب على الامتثال والتحقيق في الاحتيال وأنظمة معلومات مكافحة الاحتيال والإساءة والوقاية من الاحتيال والكشف عنه ومنع الخسائر وكفاءات أخصائي الاحتيال المعتمد.
ما أنواع مخططات الاحتيال التي يشرحها البرنامج التدريبي بالتفصيل؟
يشرح البرنامج التدريبي أنواع الاختلاس وأنواع الاحتيال العقاري، إلى جانب آلية عمل المخططات المختلفة وكشفها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.
