Control del fraude

Descubra vulnerabilidades que exponen a las organizaciones a posibles riesgos de fraude

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Curso: bajo demanda

Avanzado Proveedor : KnowledgeCity 4 capítulos · 14 lecciones · 18m en Árabe, Inglés, Español

Descripción del curso

Hay mucho más que debe hacer una organización, más allá de actuar con buenas intenciones para controlar y prevenir un fraude. Las organizaciones deben identificar proactivamente áreas potenciales de riesgo de fraude y desarrollar estrategias de mitigación. Este curso analiza las responsabilidades y la ética involucradas en la prevención del fraude, además de cómo aprovechar los análisis para controlar el riesgo de fraude.

Lo que aprenderás

Aplicar estrategias proactivas de control de fraude para proteger su organización de actividad fraudulenta
Examinar las responsabilidades y ética involucradas en el control de fraude, incluida la Lista de Verificación de Código de Ética del Instituto CFA
Entender el rol de los denunciantes en la detección y notificación de fraude
Realizar evaluación, gestión y supervisión de riesgo de fraude utilizando controles anti-fraude y métodos de detección
Usar análisis de datos y software para encontrar patrones y realizar detección automática de fraude
Analizar un caso de estudio de fraude del mundo real basado en Corporación Toshiba

Puntos clave

Actuar con buenas intenciones no siempre es suficiente para controlar la actividad fraudulenta, por lo que las organizaciones necesitan ser proactivas con sus estrategias de control de fraude.
El control de fraude implica responsabilidades específicas y ética, respaldadas por herramientas como la Lista de Verificación de Código de Ética del Instituto CFA.
El control de fraude incluye supervisión y propiedad del riesgo, evaluación y gestión de riesgos, y controles anti-fraude y detección.
El análisis de datos, la búsqueda de patrones y el software de análisis de datos apoyan la detección automática de fraude.
El control de fraude se encuentra entre los temas más valiosos para contenido de capacitación para empleados.

Preguntas frecuentes

¿Qué cubre el curso Controlling Fraud?

El curso discute las responsabilidades y ética involucradas en el control de actividad fraudulenta, incluidos denunciantes, la Lista de Verificación de Código de Ética del Instituto CFA, un caso de estudio de Corporación Toshiba, supervisión del riesgo de fraude y propiedad, evaluación y gestión del riesgo de fraude, controles anti-fraude y detección, análisis de datos, búsqueda de patrones, software de análisis de datos, y pasos básicos para detección automática de fraude.

¿Por qué es importante el control de fraude para las organizaciones?

Actuar con buenas intenciones no siempre es suficiente para controlar la actividad fraudulenta. En la mayoría de los casos, las organizaciones necesitan ser proactivas con sus estrategias de control de fraude y trabajar para protegerse a sí mismas.

¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?

El curso apoya habilidades en capacitación de cumplimiento, capacitación de acción correctiva, investigación de fraude, sistemas de información de control y abuso de fraude, prevención y detección de fraude y mitigación de control.

¿Es este curso adecuado para capacitación de empleados?

Sí. El curso es capacitación en línea, y cuando se trata de contenido de capacitación para empleados, pocos temas son tan valiosos como el control de fraude.