Descripción del curso
Lo que aprenderás
- Definir qué constituye fraude y reconocer el engaño como su motivo principal
- Identificar diferentes tipos de fraude, incluido fraude informático, de seguros y de valores
- Examinar cómo el fraude impacta los mercados a través del análisis de mercado y el estudio de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados
- Distinguir riesgos de fraude entre empresas privadas y públicas y cuando están involucrados empleados
- Aplicar prácticas Conozca a su Cliente, incluida la Política de Aceptación del Cliente (CAP) y el Procedimiento de Identificación del Cliente (CIP)
- Implementar monitoreo de transacciones y gestión de riesgos para evaluar niveles de riesgo
Puntos clave
- El fraude se refiere a cualquier delito para obtener ganancias que use el engaño como su motivo principal.
- Muchas organizaciones pierden aproximadamente el cinco por ciento de sus ingresos anuales debido al fraude.
- El fraude es oportunista y puede involucrar empleados dentro de empresas privadas y públicas.
- Las prácticas Conozca a su Cliente incluyen una Política de Aceptación del Cliente, un Procedimiento de Identificación del Cliente, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos.
- El curso cubre prevención y detección de fraude en áreas como fraude informático, de seguros y de valores.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre este curso?
El curso proporciona los conceptos básicos de qué constituye fraude y cómo impacta los mercados, cubriendo temas como tipos de fraude, análisis de mercado, el estudio de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, terminología común de fraude, prácticas Conozca a su Cliente, la Política de Aceptación del Cliente (CAP), el Procedimiento de Identificación del Cliente (CIP), monitoreo de transacciones, niveles de riesgo y gestión de riesgos.
¿Cómo se define el fraude en este curso?
En general, el término fraude se refiere a cualquier delito para obtener ganancias que usa el engaño como su motivo principal.
¿Qué habilidades ganaré con este curso?
El curso aborda habilidades en fraude informático, investigación de fraude, prevención y detección de fraude, fraude de seguros, fraude de valores y el rol de un Especialista en Fraude Certificado.
¿El curso explica cómo el fraude afecta financieramente a las organizaciones?
Sí. El curso señala que muchas organizaciones pierden aproximadamente el cinco por ciento de sus ingresos anuales debido al fraude y busca mostrar cómo el fraude impacta los mercados.
