بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ "فاتكا" كقانون أمريكي لمواجهة جرائم التهرب الضريبي في الخارج التي يمارسها…
بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ "فاتكا" كقانون أمريكي لمواجهة جرائم التهرب الضريبي في الخارج التي يمارسها المواطنون الأمريكيون، وقد تطور القانون ليصبح عملية إصلاح دولية للامتثال الضريبي. وتتناول هذه الدورة التدريبية الإطار العام والخطوات التي تضمن الالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.
المهارات التي ستكتسبها
الامتثال المصرفيقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبيةقانون الممارسات الأجنبية الفاسدةالامتثال التنظيمي الدوليالامتثال الضريبيالامتثال لمجلس فحص المؤسسات المالية الفيدراليما ستتعلمه
- دراسة الإطار العام لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والخطوات اللازمة لضمان الامتثال
- التعرف على كيفية الوفاء بالتزامات FATCA عبر أقسام الإدارة والشؤون القانونية وتقنية المعلومات والمحاسبة والامتثال وخدمة العملاء
- تطبيق الخطوات الرئيسية للامتثال، بما فيها جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح
- استخدام قائمة مرجعية نموذجية لدعم أنشطة الامتثال مع FATCA
- فهم كيف تطور FATCA من قانون أمريكي إلى إصلاح عالمي للامتثال الضريبي
النقاط الرئيسية
- بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) قانوناً أمريكياً لمعالجة الجريمة المالية.
- سعى FATCA تحديداً إلى معالجة التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون.
- منذ نشأته، تطور FATCA وتحول إلى إصلاح عالمي للامتثال الضريبي.
- يدرس البرنامج التدريبي الإطار العام والخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات FATCA.
- تشمل الخطوات الرئيسية للامتثال مع FATCA جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله برنامج الامتثال مع FATCA التدريبي؟
يدرس البرنامج التدريبي الإطار العام والخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات FATCA، مغطياً موضوعات كالوفاء بالتزامات FATCA وأدوار الأقسام المختلفة والخطوات الرئيسية للامتثال بما فيها جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح.
ما هو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)؟
بدأ FATCA قانوناً أمريكياً لمعالجة الجريمة المالية، وتحديداً لمعالجة التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون. ومنذ نشأته، تطور ليصبح إصلاحاً عالمياً للامتثال الضريبي.
ما الأقسام التي يتناولها البرنامج التدريبي للوفاء بالتزامات FATCA؟
يتناول البرنامج التدريبي الوفاء بالتزامات FATCA عبر أقسام الإدارة والشؤون القانونية وتقنية المعلومات والمحاسبة والامتثال وخدمة العملاء.
ما المهارات التي يساعد هذا البرنامج التدريبي على تطويرها؟
يدعم البرنامج التدريبي مهارات الامتثال المصرفي وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA وقانون الممارسات الفاسدة في الخارج والامتثال التنظيمي الدولي والامتثال الضريبي وامتثال مجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالية (FFIEC).
ما الخطوات الرئيسية للامتثال مع FATCA التي يتناولها البرنامج التدريبي؟
يتناول البرنامج التدريبي الخطوات الرئيسية للامتثال بما فيها جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح، ويوفر قائمة مرجعية نموذجية.
النص
النص
مرحبًا بك في نوليدج سيتي مع دورتنا التدريبية عن الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية - فاتكا يعرف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أيضًا بالكلمة المختصرة فاتكا بدأ فاتكا كقانون أمريكي لمواجهة الجرائم المالية في التهرب من دفع الضرائب خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقوم بها بعض المواطنين الأمريكيين ومنذ نشأته تطوّر قانون فاتكا حتى أصبح أداة إصلاح دولية للامتثال الضريبي ومتطلبات الإبلاغ ولهذا السبب أصبح القانون الأهم في مكافحة الجرائم المالية منذ عقود لقد قمنا بتغطية أساسيات قانون فاتكا ومتطلباته وتنفيذه والآن سنستعرض الامتثال لقانون فاتكا تتيح لك هذه الدورة مقدمة عن عمليات التقييم للامتثال لقانون فاتكا ومن خلال دروس متعددة عن الامتثال لقانون فاتكا سوف نستعرض الإطار العام للامتثال والخطوات الرئيسية ونموذج لقائمة مطابقة للشركات متعددة الجنسيات والأسئلة الشائعة عن الامتثال وفي درسنا عن الإطار العام للامتثال لقانون فاتكا سوف نناقش ما هو مطلوب للالتزام بمتطلبات قانون فاتكا والأدوار التي تلعبها الإدارات المختلفة في العملية ومن ضمنها المكتب التنفيذي والإدارة القانونية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المحاسبة والفريق المختص بالامتثال لبرنامج التعرف على العميل وبرنامج مكافحة غسل الأموال وإدارة خدمة العملاء أما في درسنا عن الخطوات الرئيسية للامتثال لقانون فاتكا فسوف نناقش الخطوات الخمس العامة المعروفة لمعظم المشاركين جمع البيانات والتحقق والتسجيل والاقتطاع والإبلاغ أما درسنا عن نموذج قائمة مطابقة للشركات متعددة الجنسيات سيساعدك في التفكير في الصورة العامة والتي يجب على المؤسسة أن تأخذها في الاعتبار عند السعي للامتثال لقانون فاتكا ويتناول درسنا المخصص للأسئلة الشائعة عن الامتثال لعدد من الموضوعات الأكثر شيوعًا من تأهيل العميل إلى إجراء الاقتطاعات بنهاية دورتنا التدريبية الامتثال لقانون فاتكا ينبغي أن تكون قادرًا على تفسير الأفكار الأساسية والجوهرية والجذرية الخاصة بعمليات التقييم للامتثال لقانون فاتكا فلنبدأ بالإطار العام للامتثال
التعلّم أثناء التنقّل
تعلّم أينما كنت — يتيح لك تطبيق KnowledgeCity للجوّال مشاهدة الدروس أثناء التنقّل.