بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ "فاتكا" كقانون أمريكي لمواجهة جرائم التهرب الضريبي في الخارج التي يمارسها…
بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ "فاتكا" كقانون أمريكي لمواجهة جرائم التهرب الضريبي في الخارج التي يمارسها المواطنون الأمريكيون، وقد تطور القانون ليصبح عملية إصلاح دولية للامتثال الضريبي. وتتناول هذه الدورة التدريبية العمليات الرئيسية لتنفيذ متطلبات قانون فاتكا والتحديات الرئيسية المتعلقة بذلك.
المهارات التي ستكتسبها
الامتثال المصرفيقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبيةقانون الممارسات الأجنبية الفاسدةالامتثال التنظيمي الدوليالامتثال الضريبيالامتثال لمجلس فحص المؤسسات المالية الفيدراليما ستتعلمه
- دراسة العمليات العامة المتضمنة في تطبيق متطلبات FATCA
- التعرف على التحديات الرئيسية لتطبيق FATCA، بما فيها سياسات حماية البيانات وإعداد ملفات العملاء الجدد
- المقارنة بين النماذج المركزية واللامركزية وخطط العمل الداخلية مقابل الاستعانة بمصادر خارجية
- تطبيق متطلبات العناية الواجبة والتصنيف والمراجعة والإفصاح والحجب في إطار FATCA
- التمييز بين أهداف FATCA واعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وكيفية ارتباط عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال القائمة بهذه المتطلبات
- تقييم مزايا الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال لتحقيق الامتثال على مستوى المؤسسة
النقاط الرئيسية
- بدأ FATCA (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية) قانوناً أمريكياً لمعالجة الجريمة المالية، وتحديداً التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون.
- منذ نشأته، تطور FATCA وتحول إلى إصلاح عالمي للامتثال الضريبي.
- يستلزم تطبيق FATCA اعتبارات كتحديد الهدف النهائي ومعالجة التحديات وتكييف عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال القائمة.
- يمكن أن يتبع تطبيق FATCA نماذج مركزية أو لامركزية ويُنفَّذ داخلياً أو عبر الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال.
- يشمل امتثال FATCA متطلبات التصنيف والمراجعة والإفصاح والحجب إلى جانب العناية الواجبة والرقابة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله برنامج تطبيق FATCA التدريبي؟
يدرس العمليات العامة والتحديات الرئيسية لتطبيق متطلبات FATCA، بما فيها اعتبارات التطبيق وتحديد الهدف النهائي وسياسات حماية البيانات وإعداد ملفات العملاء الجدد والامتثال على مستوى المؤسسة ومتطلبات التصنيف والمراجعة والإفصاح والحجب.
ما هو FATCA؟
بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) قانوناً أمريكياً لمعالجة الجريمة المالية، وتحديداً التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون، وقد تطور منذ ذلك الحين ليصبح إصلاحاً عالمياً للامتثال الضريبي.
كيف يربط البرنامج التدريبي FATCA بممارسات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال؟
يتناول أهداف FATCA واعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وكيفية عمل تطبيق FATCA مع عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال القائمة.
ما المهارات التي يساعد هذا البرنامج التدريبي على بنائها؟
يدعم مهارات الامتثال المصرفي وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA وقانون الممارسات الفاسدة في الخارج والامتثال التنظيمي الدولي والامتثال الضريبي وامتثال مجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالية (FFIEC).
هل يتناول البرنامج التدريبي الاستعانة بمصادر خارجية لامتثال FATCA؟
نعم. يقارن بين خطط العمل الداخلية والاستعانة بمصادر خارجية والنماذج المركزية واللامركزية، ويتناول الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال ومزاياها.
النص
النص
مرحبًا بك في نوليدج سيتي مع دورتنا التدريبية عن تنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية - فاتكا يعرف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أيضًا بالكلمة المختصرة فاتكا بدأ فاتكا كقانون أمريكي لمواجهة جريمة التهرب من دفع الضرائب خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقوم بها بعض المواطنين الأمريكيين ومنذ نشأته تطوّر قانون فاتكا حتى أصبح أداة إصلاح دولية للامتثال الضريبي ومتطلبات الإبلاغ ولهذا السبب يعرف بالقانون الأهم في مكافحة الجرائم المالية منذ عقود تقدم دورتنا التدريبية عن تنفيذ قانون فاتكا عن كيفية التطبيق العملي للإرشادات الخاصة بقانون فاتكا ومن خلال العديد من الدروس عن كيفية تنفيذ قانون فاتكا سوف نستعرض ما يلي عملية التنفيذ بشكل عام والتحديات الرئيسية التي تواجه عملية التنفيذ وقرارات التنفيذ الداخلي مقابل الاستعانة بمصادر خارجية والفروق بين قانون فاتكا مقابل التعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال سوف يستعرض الدرس المخصص لعملية تنفيذ قانون فاتكا بشكل عام تكاليف التنفيذ وتأثيره على الأنظمة والعمليات والأهداف النهائية المشتركة للوصول إلى خطة للتنفيذ كما يستعرض الدرس المخصص للتحديات الرئيسية في تنفيذ قانون فاتكا التحديات العامة والتحديات الخاصة بسياسة البيانات والتحديات الخاصة بتأهيل العميل والتحديات عبر المنظمات وتحديات دمج التعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال وأهمية المنهجية طويل الأجل ويستعرض الدرس الخاص بالتنفيذ الداخلي مقابل الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ قانون فاتكا خطط العمل والمركزية مقابل اللامركزية واعتبارات الاستعانة بمصادر خارجية في الأعمال وأخيراً يستعرض الدرس المخصص لفهم قانون فاتكا مقابل التعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال الأهداف ومتطلبات التحقق والمراقبة ومتطلبات التصنيف ومتطلبات المراجعة ومتطلبات الإبلاغ ومتطلبات الاقتطاع بنهاية هذه الدورة التدريبية عن تنفيذ قانون فاتكا ينبغي أن تصبح قادرًا على تفسير الأفكار الأساسية والجوهرية والجذرية المتعلقة بكيفية التطبيق العملي لإرشادات قانون فاتكا والآن فلنبدأ دورتنا عن تنفيذ قانون فاتكا العملية العامة
التعلّم أثناء التنقّل
تعلّم أينما كنت — يتيح لك تطبيق KnowledgeCity للجوّال مشاهدة الدروس أثناء التنقّل.