بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ "فاتكا" كقانون أمريكي لمواجهة جرائم التهرب الضريبي في الخارج التي يمارسها…
بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ "فاتكا" كقانون أمريكي لمواجهة جرائم التهرب الضريبي في الخارج التي يمارسها المواطنون الأمريكيون، وقد تطور القانون ليصبح عملية إصلاح دولية للامتثال الضريبي. وتتناول هذه الدورة التدريبية متطلبات قانون فاتكا بالنسبة للأشخاص والكيانات الأمريكية والأجنبية.
المهارات التي ستكتسبها
الامتثال المصرفياللوائح الماليةقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبيةالامتثال التنظيمي الدوليالامتثال الضريبيالامتثال لمجلس فحص المؤسسات المالية الفيدراليما ستتعلمه
- فهم متطلبات FATCA للأفراد والكيانات الأمريكية والأجنبية
- التعرف على الأفراد الأمريكيين والكيانات المحلية والإعفاءات المنطبقة عليها
- دراسة التزامات المؤسسات المالية الأمريكية ووكلاء الحجب والإفصاح من طرف ثالث
- التنقل عبر خطوات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية (FFIs) في FATCA، بما في ذلك الحصول على رقم تعريف الوسيط العالمي
- تطبيق متطلبات الحجب في FATCA ودور الاتفاقيات الحكومية الدولية
- استكشاف الرقابة وتبادل المعلومات الضريبية متعدد الأطراف ودراسة حالة عن روسيا
النقاط الرئيسية
- بدأ FATCA قانوناً أمريكياً وُضع لمعالجة الجريمة المالية، وتحديداً التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون.
- منذ نشأته، تطور FATCA وتحول إلى إصلاح عالمي للامتثال الضريبي.
- يغطي البرنامج التدريبي متطلبات FATCA لكل من الأفراد والكيانات الأمريكية والأجنبية، بما فيها المؤسسات المالية ووكلاء الحجب.
- يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية استيفاء متطلبات FATCA من خلال خطوات التسجيل ورقم تعريف الوسيط العالمي والاتفاقيات الحكومية الدولية.
- يتناول البرنامج التدريبي الرقابة وتبادل المعلومات الضريبية متعدد الأطراف بوصفهما جزءاً من الامتثال الضريبي العالمي.
الأسئلة الشائعة
لمن يُوجَّه برنامج FATCA التدريبي هذا؟
تتناول هذه البرامج التدريبية المصرفية متطلبات FATCA للأفراد والكيانات الأمريكية والأجنبية، مما يجعلها ذات صلة بالعاملين في مجال الامتثال المصرفي واللوائح المالية والامتثال الضريبي والامتثال التنظيمي الدولي.
ما الذي يتناوله البرنامج التدريبي؟
يتناول متطلبات FATCA للأفراد والكيانات الأمريكية والأجنبية، بما فيها الأفراد الأمريكيون وإعفاءاتهم والكيانات المحلية والمؤسسات المالية الأمريكية ووكلاء الحجب والإفصاح من طرف ثالث والمؤسسات المالية الأجنبية وإعفاءاتها وخطوات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية ورقم تعريف الوسيط العالمي ومتطلبات الحجب في FATCA والاتفاقيات الحكومية الدولية والرقابة وتبادل المعلومات الضريبية متعدد الأطراف.
ما تعريف FATCA وفق هذا البرنامج التدريبي؟
بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) قانوناً أمريكياً لمعالجة الجريمة المالية، وتحديداً التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون، وقد تطور منذ ذلك الحين ليصبح إصلاحاً عالمياً للامتثال الضريبي.
ما المهارات التي يساعد هذا البرنامج التدريبي على تطويرها؟
يدعم البرنامج التدريبي مهارات الامتثال المصرفي واللوائح المالية وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA والامتثال التنظيمي الدولي والامتثال الضريبي وامتثال مجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالية (FFIEC).
هل يتضمن البرنامج التدريبي مثالاً تطبيقياً؟
نعم. يتضمن البرنامج التدريبي دراسة حالة عن روسيا ضمن دروسه.
النص
النص
مرحبًا بك في نوليدج سيتي مع دورتنا التدريبية عن متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية - فاتكا يعرف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أيضًا بالكلمة المختصرة فاتكا بدأ فاتكا كقانون أمريكي لمواجهة جريمة التهرب الضريبي خارج الولايات المتحدة والتي يقوم بها بعض المواطنين الأمريكيين ومنذ نشأته تطوّر قانون فاتكا حتى أصبح أداة إصلاح دولية للامتثال الضريبي ومتطلبات الإبلاغ ولهذا السبب أصبح القانون الأهم في مكافحة الجرائم المالية منذ عقود وتقدم لك دورتنا التدريبية متطلبات قانون فاتكا مقدمة عن الأحكام المحددة لقانون فاتكا من خلال دروس عديدة سنستعرض متطلبات قانون فاتكا للأفراد الأمريكيين والمؤسسات والكيانات المالية الأمريكية والمؤسسات والكيانات المالية الأجنبية والاقتطاع والاتفاقيات الحكومية البينية ونستعرض في درسنا عن متطلبات قانون فاتكا للأفراد الأمريكيين المتطلبات العامة والإعفاءات والإبلاغ من خلال طرف ثالث ومجالات التداخل مع الكيانات المحلية أما درس متطلبات قانون فاتكا للمؤسسات والكيانات المالية الأمريكية فيستعرض المتطلبات العامة والموضوعات المثيرة للجدل المستمر ومتى تستطيع المؤسسات المالية الأمريكية مساعدة المؤسسات المالية الأجنبية في الوفاء بالتزاماتها بينما درس متطلبات قانون فاتكا للمؤسسات والكيانات المالية الأجنبية سوف يستعرض المتطلبات العامة والإعفاءات والتسجيل وأرقام تعريف الوساطة الدولية ويستعرض الدرس المخصص لمتطلبات قانون فاتكا فيما يخص الاقتطاع حجم العقوبة والمدفوعات الخاضعة للعقوبة ومثال توضيحي عن كيفية سير العملية وأخيرًا يستعرض الدرس المخصص لمتطلبات قانون فاتكا للاتفاقيات الحكومية البينية التعريفات العامة اتفاقيات نموذج 1 واتفاقيات نموذج 2 مراقبة الاتفاقيات النشطة ودراسة حالة عن روسيا وتوقعات التبني العالمي للقانون بنهاية هذه الدورة التدريبية عن متطلبات قانون فاتكا يجب أن تكون قادرًا على تفسير الأفكار الأساسية والجوهرية والجذرية المتعلقة بأحكام قانون فاتكا
التعلّم أثناء التنقّل
تعلّم أينما كنت — يتيح لك تطبيق KnowledgeCity للجوّال مشاهدة الدروس أثناء التنقّل.