Cumplimiento de FATCA

Evaluar los procesos para el cumplimiento de la FATCA

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Curso: bajo demanda

Bienvenido al curso de capacitación sobre cumplimiento FATCA de KnowledgeCity. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras también es conocida por las siglas FATCA. FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos para abordar el crimen financiero de evasión fiscal en el extranjero por ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, FATCA ha evolucionado en una reforma global para el cumplimiento fiscal y los requisitos de informes, razón por la cual a veces se le refiere como la ley de crimen financiero más significativa en décadas. Hemos cubierto los conceptos básicos de FATCA, los requisitos y la implementación. Ahora, echemos un vistazo al cumplimiento de FATCA. Este curso le brinda una introducción para evaluar procesos para el cumplimiento de FATCA. A través de varias lecciones sobre el cumplimiento de FATCA, revisará el marco general para el cumplimiento, los pasos clave, un ejemplo de lista de verificación para una empresa multinacional, y preguntas frecuentes sobre cumplimiento. La lección dedicada al marco general para el cumplimiento de FATCA discutirá lo que se requiere para cumplir con las obligaciones de FATCA y qué roles juegan varios departamentos en el proceso, incluyendo: la oficina ejecutiva, el departamento legal, el departamento de TI, el departamento de contabilidad, el equipo dedicado al cumplimiento de KYC y AML, y el departamento de servicio al cliente. La lección dedicada a los pasos clave para el cumplimiento de FATCA discutirá los cinco pasos generales comunes a la mayoría de los participantes: colección de datos, verificación, registro, retención e informes. La lección dedicada a una lista de verificación de ejemplo para una empresa multinacional lo ayudará a pensar sobre el panorama general que una institución debe abordar al esforzarse por cumplir con FATCA. La lección dedicada a las preguntas frecuentes sobre cumplimiento aborda varios de los problemas más comunes planteados sobre todo, desde la incorporación de clientes hasta la realización de retenciones. Al final del cumplimiento de FATCA, debería ser capaz de explicar las ideas más básicas, fundamentales y centrales relacionadas con la evaluación de procesos para el cumplimiento de FATCA. Comencemos; marco general de cumplimiento.

Avanzado Proveedor : KnowledgeCity 4 capítulos · 17 lecciones · 22m en Árabe, Inglés, Español

Descripción del curso

La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras también se conoce por sus siglas en inglés, FATCA. La FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos para abordar el delito financiero de evasión fiscal en el extranjero por parte de los ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, la FATCA se ha convertido en una reforma global para el cumplimiento fiscal. Este curso examina el marco general y los pasos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la FATCA.

Lo que aprenderás

Examinar el marco general de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y los pasos requeridos para garantizar el cumplimiento
Identificar cómo cumplir con obligaciones de FATCA en los departamentos de Gestión, Legal, T.I., Contabilidad, Cumplimiento y Servicio al Cliente
Aplicar los pasos clave para cumplimiento, incluida recopilación de datos, verificación, registro, retención e informes
Usar una lista de verificación de ejemplo para apoyar actividades de cumplimiento de FATCA
Entender cómo FATCA evolucionó de una ley de Estados Unidos a una reforma global de cumplimiento fiscal

Puntos clave

La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) comenzó como una ley de Estados Unidos para abordar crimen financiero.
FATCA específicamente buscó abordar evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses.
Desde su inicio, FATCA ha cambiado y evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.
El curso examina el marco general y pasos para garantizar el cumplimiento con requisitos de FATCA.
Los pasos clave para cumplimiento de FATCA incluyen recopilación de datos, verificación, registro, retención e informes.

Preguntas frecuentes

¿Qué cubre este curso de Cumplimiento de FATCA?

El curso examina el marco general y pasos para garantizar el cumplimiento con requisitos de FATCA, cubriendo temas como cumplimiento con obligaciones de FATCA, los roles de diferentes departamentos y pasos clave para cumplimiento incluida recopilación de datos, verificación, registro, retención e informes.

¿Qué es la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)?

FATCA comenzó como una ley de Estados Unidos para abordar crimen financiero, específicamente para abordar evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses. Desde su inicio, ha evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.

¿Qué departamentos aborda el curso para cumplir con obligaciones de FATCA?

El curso aborda el cumplimiento con obligaciones de FATCA en los departamentos de Gestión, Legal, T.I., Contabilidad, Cumplimiento y Servicio al Cliente.

¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?

El curso apoya habilidades en Cumplimiento Bancario, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Cumplimiento Regulatorio Internacional, Cumplimiento Fiscal y Cumplimiento del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC).

¿Cuáles son los pasos clave para el cumplimiento de FATCA cubiertos en el curso?

El curso cubre pasos clave para cumplimiento incluida recopilación de datos, verificación, registro, retención e informes, y proporciona una lista de verificación de ejemplo.