Implementación de FATCA

Identifique cómo implementar los requisitos de la FATCA

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Curso: bajo demanda

Bienvenido al curso de formación sobre Implementación de FATCA de KnowledgeCity. La Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras también se conoce por el acrónimo FATCA. La FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos para abordar el delito financiero de la evasión fiscal extraterritorial por parte de ciudadanos estadounidenses. La FATCA ha evolucionado hasta convertirse en una reforma global para los requisitos de cumplimiento fiscal y presentación de informes, por lo que a veces se la denomina la ley de delitos financieros más importante en décadas. La Implementación de FATCA le proporciona una introducción sobre cómo se llevan a cabo las directrices de la FATCA en la práctica. A través de varias lecciones sobre la implementación de FATCA, revisará: el proceso general de implementación, los retos clave del proceso de implementación, la decisión de externalizar o no, y las diferencias entre FATCA frente a la implementación de KYC y AML. La lección dedicada al proceso general de la Implementación de FATCA revisará: los costes de la implementación, el impacto en los sistemas y procesos, y los objetivos finales comunes de un plan de implementación. La lección dedicada a los retos clave de la implementación de FATCA revisará: los retos generales, los retos de la política de datos, los retos de la incorporación de clientes, los retos de toda la empresa, los retos de la integración de KYC y AML, y la importancia de un enfoque a largo plazo. La lección dedicada a la externalización frente a la internalización de la Implementación de FATCA revisará: los planes de acción, la centralización frente a la descentralización, y las consideraciones sobre la externalización de procesos empresariales. La lección dedicada a la comprensión de FATCA frente a KYC y AML revisará: los objetivos, los requisitos de diligencia debida y supervisión, los requisitos de clasificación, los requisitos de revisión, los requisitos de información y los requisitos de retención. Al final de la Implementación de FATCA, usted debería ser capaz de explicar las ideas más básicas, centrales y fundamentales en torno a cómo se llevan a cabo las directrices de la FATCA en la práctica. Así que empecemos con la Implementación de FATCA: Proceso general.

Intermedio Proveedor : KnowledgeCity 5 capítulos · 23 lecciones · 30m en Árabe, Inglés, Español

Descripción del curso

La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras también se conoce por sus siglas en inglés, FATCA. La FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos para abordar el delito financiero de evasión fiscal en el extranjero por parte de los ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, la FATCA se ha convertido en una reforma global para el cumplimiento fiscal. Este curso examina los procesos generales, así como los principales desafíos de la implementación de los requisitos de la FATCA.

Lo que aprenderás

Examinar los procesos generales involucrados en la implementación de requisitos de FATCA
Identificar los desafíos clave de la implementación de FATCA, incluidas políticas de protección de datos y adecuación de clientes
Comparar modelos centralizados y descentralizados y planes de acción internos versus externalización
Aplicar diligencia debida, clasificación, revisión, informes y requisitos de retención bajo FATCA
Distinguir los objetivos de FATCA, KYC y AML y cómo los procesos KYC y AML existentes se relacionan
Evaluar los beneficios de la externalización de procesos comerciales para cumplimiento de nivel empresarial

Puntos clave

FATCA (la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) comenzó como una ley de Estados Unidos para abordar crimen financiero, específicamente evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses.
Desde su inicio, FATCA ha cambiado y evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.
La implementación de FATCA implica consideraciones como formar un objetivo final, abordar desafíos y adaptar procesos KYC y AML existentes.
La implementación de FATCA puede seguir modelos centralizados o descentralizados y ser manejada internamente o a través de externalización de procesos comerciales.
El cumplimiento de FATCA incluye requisitos de clasificación, revisión, informes y retención junto con diligencia debida y monitoreo.

Preguntas frecuentes

¿Qué cubre este curso de Implementación de FATCA?

Examina los procesos generales y los desafíos clave de la implementación de requisitos de FATCA, incluidas consideraciones de implementación, formar un objetivo final, políticas de protección de datos, adecuación de clientes, cumplimiento de nivel empresarial y requisitos de clasificación, revisión, informes y retención.

¿Qué es FATCA?

La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) comenzó como una ley de Estados Unidos para abordar crimen financiero, específicamente evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses, y ha evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.

¿Cómo relaciona el curso FATCA con KYC y AML?

Cubre los objetivos de FATCA, KYC y AML y cómo la implementación de FATCA funciona con procesos KYC y AML existentes.

¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?

Apoya habilidades en Cumplimiento Bancario, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Cumplimiento Regulatorio Internacional, Cumplimiento Fiscal y Cumplimiento del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC).

¿El curso aborda la externalización del cumplimiento de FATCA?

Sí. Compara planes de acción internos versus externalización, modelos centralizados versus descentralizados y cubre externalización de procesos comerciales y sus beneficios.