التحقق من التوقيعات والتزوير

صُمِّم هذا البرنامج التدريبي الإلكتروني للموظفين ليستهدف أمناء الصندوق في البنوك، الذين يؤدون دوراً محورياً في الكشف عن الاحتيال بوصفهم خط الدفاع الأمامي للبنك.

يُعلّم أساسيات فهم أساليب تزوير التوقيعات الشائعة والتعرف عليها، ويستعرض الخطوات المتبعة للتحقق من المعلومات الواردة في الشيك بهدف اتخاذ قرار دقيق بشأن صرفه. وتشمل الموضوعات: التحقق من التوقيعات، وبطاقات التوقيع، وصرف الشيكات، والتزوير، وبطاقات الهوية المزورة وسرقة الهوية، والأساليب الشائعة، والتمييز بين التقليد الرديء والجيد، وأنواع الاحتيال بالشيكات، والكشف عن تزوير الشيكات، والإرشادات الموجهة للبنوك.

يُنمّي البرنامج التدريبي مهارات التحقق من التوقيعات والكشف عن التزوير، وصرف الشيكات، والتحقق من الهوية، والتحقق من المعاملات، ومعاملات أمين الصندوق، ومراجعة الحسابات البنكية.

فيما يتعلق بالكشف عن الاحتيال، يظل التحقق من التوقيعات الأولوية القصوى لغالبية أمناء الصندوق في البنوك، ولهذا يركز البرنامج التدريبي على فهم أساليب تزوير التوقيعات الشائعة والتعرف عليها.