Auditorias da CBP

(música suave e otimista) Vamos discutir os tipos de auditorias que Alfândega e Proteção de Fronteiras podem realizar e como responder se sua organização for selecionada. Cada importador dos EUA deve ser auditado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras em algum ponto, é inevitável. Quando você é auditado, isso não significa que CBP acredita na sua organização fez algo errado. Você pode considerar as auditorias como verificações pontuais aleatórias. As auditorias analisam o histórico operacional da organização por erros ou bandeiras vermelhas. Existem vários tipos de auditorias que o CBP pode realizar. Avaliações focadas. Avaliações focadas são auditorias abrangentes de uma organização. Eles olham para o controle interno de um importador sobre as atividades de importação. Pode haver até três fases em uma avaliação focada, pesquisa de pré-avaliação, teste de conformidade de avaliação e auditoria de acompanhamento. O processo começa com a pesquisa de pré-avaliação. Se forem encontrados riscos, então o CBP realizará o teste de conformidade da avaliação. Auditorias de resposta rápida. Essas auditorias têm um foco estreito e geralmente começam com uma referência do CBP ou escritórios de campo da Segurança Interna que identificaram organizações envolvidas em transações de alto risco. As auditorias de resposta rápida tratam de um problema específico. No final da auditoria, o risco será considerado aceitável ou inaceitável. Pesquisas de auditoria. Pesquisas de auditoria são avaliações rápidas de áreas específicas de uma organização. Este método permite que o CBP obtenha informações rapidamente sobre os procedimentos de importação de uma organização. Aqui estão alguns dos erros comuns que podem ser descobertos durante uma auditoria. Falha ao relatar um pagamento suplementar, erros de classificação, falta de documentos para apoiar reivindicações, erros de manutenção de registros, e falta de suporte para valores de transação listados.