Este módulo explora os regulamentos relativos às exportações dos Estados Unidos.
Este módulo explora os regulamentos relativos às exportações dos Estados Unidos. Abrange os principais regulamentos de controlo de exportação, como a Lei de Controle de Exportação de Armas regula a exportação de artigos e serviços de defesa e como o Escritório de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro administra sanções econômicas e comerciais. Também aprenderás sobre exclusões a estes regulamentos. Quando estás envolvido com exportações, é importante compreenderes todas as regras e regulamentos que podem afectar a forma como fazes negócios. É necessário estar em conformidade para evitar penalidades. Este módulo pode ajudar a garantir que tua organização esteja no caminho certo.
Objectivos de aprendizado:
- Objectivos das sanções do OFAC
- Importância da manutenção de registos ao exportar itens militares
- Conscientização das penalidades por descumprimento
Habilidades que você vai adquirir
Regulamento aduaneiroRegulamento de Administração das ExportaçõesControlo das exportaçõesConformidade com a regulamentação relativa à importação/exportaçãoOficina de Controlo de Ativos EstrangeirosOficial de conformidade de exportação dos EUA certificadoO Que Você Vai Aprender
- Identifique os principais regulamentos de controle de exportação que governam as exportações dos Estados Unidos
- Explique como a Lei de Controle de Exportação de Armas regula a exportação de artigos e serviços de defesa
- Descreva como o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro administra sanções econômicas e comerciais
- Reconheça os propósitos das sanções do OFAC
- Aplique requisitos de manutenção de registros ao exportar itens militares
- Antecipe as penalidades por não conformidade com os regulamentos de exportação
Principais Conclusões
- O módulo explora os regulamentos que envolvem as exportações dos Estados Unidos, incluindo os principais regulamentos de controle de exportação.
- A Lei de Controle de Exportação de Armas regula a exportação de artigos e serviços de defesa.
- O Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro administra sanções econômicas e comerciais.
- A manutenção de registros é importante ao exportar itens militares, e há penalidades por não conformidade.
- Permanecer em conformidade com as regras e regulamentos de exportação é necessário para evitar penalidades.
Perguntas Frequentes
O que este módulo aborda?
Aborda os regulamentos que envolvem as exportações dos Estados Unidos, incluindo os principais regulamentos de controle de exportação, como a Lei de Controle de Exportação de Armas regula a exportação de artigos e serviços de defesa, como o OFAC administra sanções econômicas e comerciais e as exclusões a estes regulamentos.
Para quem é este módulo?
É destinado a pessoas envolvidas em exportações que precisam compreender as regras e regulamentos que podem impactar a forma como trabalham e como permanecer em conformidade para evitar penalidades.
Quais tópicos são ensinados nas lições?
As lições cobrem Regulamentos de Administração de Exportação, Regulamentações Internacionais de Tráfico de Armas, o Office of Foreign Assets Control e Exclusões.
Quais habilidades este módulo ajuda a construir?
Apoia habilidades em Regulamentações Aduaneiras, Regulamentos de Administração de Exportação, Controle de Exportação, Conformidade Regulatória de Importação/Exportação, Controles do Office of Foreign Assets e Oficial Certificado de Conformidade de Exportação dos EUA.
Por que a conformidade de exportação é importante de acordo com este módulo?
Porque é necessário permanecer em conformidade para evitar penalidades, e compreender todas as regras e regulamentos ajuda a garantir que sua organização está no caminho certo.
Transcrição
Transcrição
(Música animada) Vamos explorar os regulamentos que cercam as exportações dos Estados Unidos. Abordaremos os principais regulamentos de controle de exportação, o que permitem e quais as restrições que impõem. Além disso, você aprenderá sobre as exclusões dessas restrições. Os Estados Unidos têm três principais regulamentos de controle de exportação: os Regulamentos de Administração de Exportação, os Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas, e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Vamos começar com os Regulamentos de Administração de Exportação. Em geral, o EAR controla a exportação de equipamentos, materiais e tecnologia que têm usos puramente comerciais, pode ser usado para fins comerciais e militares. Freqüentemente, são chamados de itens de dupla utilização. E são itens militares que não são controlados pelos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas. Os Regulamentos de Administração de Exportação são de onde vem a Lista de Controle de Comércio. Os regulamentos também listam 10 proibições gerais. São a exportação e reexportação de itens controlados para países específicos sem licença, reexportar e exportar itens de fabricação estrangeira que usam uma porcentagem específica de itens controlados, reexportação de produto direto produzido no exterior de tecnologia e software específicos sem licença para países específicos, violação de ordens de negação, exportando ou reexportando conscientemente qualquer item para um usuário final proibido ou para um uso final proibido, exportar ou reexportar itens para um destino que é embargado pelos EUA, apoiando atividades de proliferação como um cidadão americano, exportar ou reexportar um item por meio de ou transportando um item através de países específicos, violar os termos e condições das licenças, e continuar com uma transação sabendo que ocorreu uma violação do EAR. Para obter mais informações sobre cada um deles, reveja os regulamentos de administração de exportação. Os EAR também estabelecem requisitos de manutenção de registros. Os registros que devem ser retidos incluem, mas não estão limitados a: convites para fazer lances, recordes financeiros, documentos e relatórios sobre boicotes, e notificações do Bureau de Indústria e Segurança. Esses registros devem ser retidos por cinco anos. A EAR é aplicada pelo Departamento de Comércio Escritório de Indústria e Segurança. Podem ocorrer violações da lei em penalidades criminais ou administrativas. As penas criminais incluem até 20 anos de prisão e até $ 1 milhão em multas por violação. Os infratores podem receber ambas as penalidades. As penalidades administrativas incluem até $ 300.000 por violação ou duas vezes o valor da transação, o que for maior. A pena administrativa pode ser ajustada anualmente para contabilizar a inflação. O Bureau de Indústria e Segurança também tem o poder revogar licenças de exportação e negar qualquer ou todos os privilégios de exportação de uma organização ou indivíduo.
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