دورة تدريبية: عند الطلب
مكافحة غسل الأموال والإرهاب ومبدأ "اعرف عميلك" ومكافحة الجرائم المالية
تتناول هذه الدورة التدريبية وصف الالتزامات التي يجب إتباعها لحماية البنك ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسوف تساعدك هذه الدورة في تعلم كيفية التعرف على…شاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ71.
أساسي مقدِّم الخدمة : بنك الرياض 71 الدروس · 1h 30m باللغات: العربية, الإنجليزية
وصف الدورة
تتناول هذه الدورة التدريبية وصف الالتزامات التي يجب إتباعها لحماية البنك ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسوف تساعدك هذه الدورة في تعلم كيفية التعرف على السلوكيات المشبوهة ومسؤولياتك في حالة مواجهتها، وسوف تتعلم أيضاً أهداف وفوائد مبادئ البنك، وكذلك مسؤولياته.
ما ستتعلمه
- وصف الالتزامات المتعلقة بحماية البنك من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحديد السلوك المشبوه والتعرف على مسؤولياتك عند مواجهته
- شرح الغرض من مبادئ البنك والفوائد المترتبة عليها
- فهم مسؤوليات البنك في مكافحة الجرائم المالية
- تطبيق مبدأ 'اعرف عميلك' في الامتثال المصرفي
النقاط الرئيسية
- يصف المقرر الالتزامات المتعلقة بحماية البنك من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يتعلم المتدربون كيفية تحديد السلوك المشبوه ومعرفة مسؤولياتهم في حال مواجهته.
- يتناول المقرر الغرض من مبادئ البنك والفوائد المترتبة عليها.
- يشرح المقرر مسؤوليات البنك فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله هذا المقرر؟
يتناول المقرر الالتزامات المتعلقة بحماية البنك من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تحديد السلوك المشبوه ومسؤولياتك عند مواجهته، فضلاً عن الغرض من مبادئ البنك وفوائدها والمسؤوليات المرتبطة بها.
ما المهارات التي سأكتسبها من هذا المقرر؟
يتناول المقرر مهارات تشمل مكافحة غسل الأموال، والامتثال المصرفي، والسرية المصرفية، والعمل المصرفي، ومبادئ المصرفية المسؤولة (PRB)، وشهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد.
كيف يكون هيكل المقرر؟
يتكون المقرر من 30 درساً.
هل سأتعلم كيفية التعامل مع السلوك المشبوه؟
نعم. يساعدك المقرر على تعلم كيفية تحديد السلوك المشبوه ومعرفة مسؤولياتك في حال مواجهته.
