دورة تدريبية: عند الطلب
النشاط الإجرامي وعقوبات جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
النشاط الإجرامي وعقوبات جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهابشاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ1.
مقدِّم الخدمة : KnowledgeCity 1 الدروس · 1m باللغات: العربية
وصف الدورة
بانتهاء هذه الدورة التدريبية ستكون قادراً على أن تحدد صور النشاط الإجرامي لجريمة غسل الأموال، وأن تذكر عقوبات جريمة غسل الأموال وحالات تشديدها، وكذلك سيمكنك تحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري "البنوك" وغيرها.
ما ستتعلمه
- تحديد صور النشاط الإجرامي لجريمة غسل الأموال
- ذكر عقوبات جريمة غسل الأموال
- التعرف على حالات تشديد عقوبات جريمة غسل الأموال
- تحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري مثل البنوك وغيرها
النقاط الرئيسية
- لجريمة غسل الأموال صور متعددة من النشاط الإجرامي يتناولها هذا البرنامج التدريبي.
- توجد عقوبات مقررة لجريمة غسل الأموال، كما توجد حالات تُشدَّد فيها هذه العقوبات.
- قد يتحمل الشخص الاعتباري، مثل البنوك وغيرها، مسئولية جنائية في جرائم غسل الأموال.
- تتناول الدورة موضوع غسل الأموال إلى جانب جرائم تمويل الإرهاب وعقوباتها.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تغطيه هذه الدورة التدريبية؟
تغطي الدورة صور النشاط الإجرامي لجريمة غسل الأموال، وعقوبات جريمة غسل الأموال وحالات تشديدها، بالإضافة إلى المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري مثل البنوك وغيرها، وذلك ضمن موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
ماذا سأكون قادراً على فعله بعد إتمام الدورة؟
بانتهاء الدورة ستكون قادراً على تحديد صور النشاط الإجرامي لجريمة غسل الأموال، وذكر عقوبات جريمة غسل الأموال وحالات تشديدها، وتحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري كالبنوك وغيرها.
هل تتناول الدورة مسئولية البنوك؟
نعم، تتناول الدورة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري مثل البنوك وغيرها في إطار جرائم غسل الأموال.
ما هي محتويات الدورة؟
تتكون الدورة من درس بعنوان: النشاط الإجرامي وعقوبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.