هل أعجبتك المعاينة؟
هذا هو الدرس الأول المجاني. احصل على وصول كامل — اطلب عرضًا تجريبيًا أو سجّل الدخول.
مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك والاحتيال وإدارة المخاطر التشغيلية
تم إعداد هذه الدورة التدريبية بحيث تعلمك أساسيات مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك، ومكافحة تمويل الإرهاب، كما ستتمكن أيضاً بنهاية هذه الدورة التدريبية من…شاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ24.
أساسي مقدِّم الخدمة : بنك الرياض 24 الدروس · 1h 24m باللغات: العربية, الإنجليزية
وصف الدورة
تم إعداد هذه الدورة التدريبية بحيث تعلمك أساسيات مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك، ومكافحة تمويل الإرهاب، كما ستتمكن أيضاً بنهاية هذه الدورة التدريبية من فهم كيفية تحديد طرق الاحتيال، بالإضافة إلى فهم مخاطر العمليات ووحدات العمل المختلفة ذات الصلة.
ما ستتعلمه
- فهم أساسيات عمليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك والاحتيال وإدارة المخاطر التشغيلية في بنك الرياض
- تحديد الأساليب المستخدمة في غسل الأموال واتباع إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما فيها الإبلاغ عبر الإنترانت
- تطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) والتعامل مع العملاء ذوي الصلات السياسية
- التعرف على دور مجموعة العمل المالي (FATF) وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعريف الاحتيال وتطبيق متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) التنظيمية والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بمخاطر الاحتيال والوقاية منه
- إدارة المخاطر التشغيلية من خلال الإجراءات المعتمدة، ومسؤوليات الفحص والتحقيق، وتحليل الخسائر
النقاط الرئيسية
- تتناول الدورة عمليات وإجراءات بنك الرياض الخاصة بمكافحة غسل الأموال واعرف عميلك والاحتيال وإدارة المخاطر التشغيلية.
- تتطرق إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- تفحص دور مجموعة العمل المالي (FATF) وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تُعرِّف الاحتيال وتتناول متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) التنظيمية والأدوار والمسؤوليات ومخاطر الاحتيال والوقاية منه.
- تشرح إجراءات إدارة المخاطر التشغيلية ومسؤوليات الفحص والتحقيق وتحليل خسائر التأمين والعمليات.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تتناوله هذه الدورة؟
تُعلِّم أساسيات عمليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك والاحتيال وإدارة المخاطر التشغيلية في بنك الرياض، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك ومجموعة العمل المالي (FATF) والمتطلبات التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) والوقاية من الاحتيال وإدارة المخاطر التشغيلية.
هل تتناول الدورة غسل الأموال والإبلاغ؟
نعم. تتناول الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإجراءات الإبلاغ عبر الإنترانت.
هل تتضمن الدورة السياق التنظيمي للمملكة العربية السعودية؟
نعم. تتناول مجموعة العمل المالي (FATF) وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA).
ما المهارات التي تساعد هذه الدورة على بنائها؟
تدعم مهارات إدارة المخاطر، بما يشمل إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر المالية وإدارة المخاطر التشغيلية.
هل تتناول الدورة الاحتيال والمخاطر التشغيلية تحديداً؟
نعم. تُعرِّف الاحتيال وتتطرق إلى جرائم الاحتيال والمخاطر والوقاية والأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن إجراءات إدارة المخاطر التشغيلية ومسؤوليات الفحص والتحقيق ودراسات حالة المخاطر التشغيلية.
